Приложение к Протоколу заседания 
 Совета директоров ОАО “Аэропорт Ростов-на-Дону” от “11” марта 2014 года № 184

Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Открытое акционерное общество “Аэропорт Ростов-на-Дону”
(г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 270/1)

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ !
Настоящим открытое акционерное общество “Аэропорт Ростов-на-Дону” (далее также - Общество) уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.
		
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие)	
		
Дата и время проведения собрания:	14 апреля 2014 года в 10.00 часов по местному времени	
		
Место проведения собрания:	Производственно-методический центр ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» (г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова 270/1)	
		
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:	14 апреля 2014 года в 08.00 часов по местному времени по адресу: Производственно-методический центр ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» (г. Ростов-на-Дону,                     пр. Шолохова 270/1)	
		
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:	344009, г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 270/1, ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону»

Заполненные бюллетени для голосования могут быть сданы в общий отдел Общества (ком. №2): 344009,                   г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 270/1 с 9.00 до 12.00 и   с 14.00 до 17.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья	
		
Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров:	
21 марта 2014 года	

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.	Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4.	О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5.	Избрание членов Совета директоров Общества. 
6.	Избрание ревизионной комиссии Общества. 
7.	Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
8.	Утверждение устава Обществ в новой редакции.

Информация (материалы) предоставляемые для подготовки к собранию: 
•	Годовой отчет ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» за 2013 год;
•	Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» за 2013 год;
•	Заключение Аудитора ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону»; заключение Ревизионной комиссии ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» за 2013 год; заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте ОАО «Аэропорт                   Ростов-на-Дону» за 2013 год;
•	Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда за 2013 год;
•	Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону»;
•	Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону»;
•	Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону»;
•	Проект Устава Общества в новой редакции;
•	Проекты решений годового общего собрания акционеров.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону», с информацией (материалами) проводится начиная с 21 марта 2014 года по адресу: 344009, г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 270/1, ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону».

Совет директоров открытого акционерного общества 
“Аэропорт Ростов-на-Дону”